|
|
|||
|
|
|||
IPM“ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD MATIČNI
BROJ: 07034822 PIB:
100001597 Datum:
03.09.2020. U skladu sa članom 65. Zakona o
tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.
31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i članovima 335., 371. stav 1.
i 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011,
83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i na osnovu Odluke o sazivanju I
vanredne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na III redovnoj
sednici novog saziva Odbora direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD u
tekućoj godini, održanoj dana 03.09.2020. godine, upućuje se SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd Dana 03.09.2020. godine P O Z I V za I vanrednu sednicu Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd I vanredna sednica Skupštine akcionara
IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva,
Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u
petak,
25.09.2020.godine sa početkom u 12,00 časova. Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći DNEVNI RED: a)
Prethodni postupak: 1) Otvaranje sednice Skupštine akcionara
IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika; 2) Imenovanje: 1 komisije za glasanje (3 člana), 2
zapisničara
3) Verifikacija prisutnih – objavljivanje
spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
i utvrđivanje kvoruma b)
Redovni
postupak: 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne
sednice Skupštine održane dana 04.08.2020.godine; 3) Donošenje Odluke o davanju naknadnog
odobrenja za sticanje/raspolaganje imovinom Društva; 4) Pitanja akcionara. Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog
reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim
tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova
prisutnih akcionara. Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u
obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Ukupan
broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija
sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim
odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih
akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara
iznosi 157.982.959, glasanje je javno. NAPOMENA: Skupština može odlučivati i
raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Materijali za I vanrednu Skupštinu AD stavljaju se na
raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim
preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd,
Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim
danima od 9 do 13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti. Akcionar
društva ima pravo da učestvuje u radu I vanredne Skupštne što
podrazumeva pravo akcionara da glasa o
pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje
odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015,
44/2018, 95/2018 i 91/2019) i aktima društva. Akcionar može lično
ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju
Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar
može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više
od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa
tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji
prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje
punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen
Zakonom o privrednim društvima, pri
čemu društvo nije propisalo
obavezan formular punomoćja. Na
internet stranici društva www.zmaj.co.rs. takođe se nalazi: 1.Obaveštenje
o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje
pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava; 2.
Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o
načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika
elektronskim putem od strane akcionara; 3. Opis procedure za glasanje
akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu. Odbor
direktora utvrđuje 15.09.2020. godine kao dan akcionara. Pravo
učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan
15.09.2020. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d.
Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. Ovaj poziv upućuje se i generalnom direktoru,
članovima Odbora direktora, kao i stručnom članu Komisije za
reviziju Odbora direktora. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici
Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od
vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet
stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje
najkraće do 25.09.2020. godine kao dana održavanja sednice
Skupšine akcionara. Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o
bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu
kapitala.
IPM
“ZMAJ“ a.d. ODBOR
DIREKTORA Broj:III/2020 Dana:
03.09.2020. ZEMUN-BEOGRAD Na osnovu
člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015,
44/2018, 95/2018 i 91/2019) Odbor
direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA
DIREKTORA O SAZIVANJU I VANREDNE
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA 1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd na III redovnoj sednici novog saziva tog organa u
tekućoj godini koja je održana dana 03.09.2020. godine doneo je Odluku
broj III/2020 kojom saziva I vanrednu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“
a.d. Zemun-Beograd za dan 25.09.2020. godine (petak) u sedištu Društva u
Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00
časova. 2. Odluka novog saziva Odbora
direktora u
tekućoj godini broj III/2020 od 03.09.2020. godine čini
sastavni deo ovog Obaveštenja. 3. Ovo Obaveštenje i
Odluka Odbora direktora broj III/2020 od 03.09.2020. godine integralno se
objavljuje kao jedinstven dokument na internet stranci Društva, internet
stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti odmah po
donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog
dana. PREDSEDNIK ODBORA
DIREKTORA Petar Tokarek,
s.r. IPM „ZMAJ“ a.d. MATIČNI BROJ:
07034822 ODBOR DIREKTORA PIB:
100001597 Broj: III/2020
Dana: 03.09.2020. ZEMUN-BEOGRAD Na osnovu člana 371. stav 1., člana 372.
stav 1. tačka 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o
privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor
direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na
III redovnoj sednici novog
saziva tog organa održanoj dana 03.09.2020. godine, donosi
O D L U K U o sazivanju I
vanredne sednice
Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd I vanredna sednica Skupštine akcionara
IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva,
Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u petak,
25.09.2020.godine sa početkom u 12,00 časova. Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći DNEVNI RED: b)
Prethodni postupak: 4)
Otvaranje
sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor
predsednika; 5) Imenovanje: 3 komisije za glasanje (3 člana), 4
zapisničara
6)
Verifikacija
prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika
akcionara i utvrđivanje kvoruma c)
Redovni
postupak: 4) Usvajanje zapisnika sa prethodne
sednice Skupštine održane dana 04.08.2020.godine; 5) Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg
revizora za reviziju Finansijskih izveštaja
IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2020. godinu (redovnih i
konsolidovanih) i naknadi za njegov rad; 6) Donošenje Odluke o davanju naknadnog
odobrenja za sticanje/raspolaganje imovinom
Društva 7)
Pitanja
akcionara. Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog
reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim
tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova
prisutnih akcionara. Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u
obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem. Ukupan
broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija
sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim
odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih
akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara
iznosi 157.982.959, glasanje je javno. NAPOMENA: Skupština može odlučivati i
raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Materijali
za I vanrednu Skupštinu AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima
istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko
punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama
Pravne službe, radnim danima od 9 do 13 časova, tako da ih akcionari
mogu preuzeti u celosti. Akcionar
društva ima pravo da učestvuje u radu I vanredne Skupštne što
podrazumeva pravo akcionara da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu,
pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu,
uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja
se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima („Sl.glasnik RS“,
br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)
i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika
učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od
157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari
koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da
prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko
zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u
odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa
sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim
društvima, pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular
punomoćja. Odbor
direktora utvrđuje 15.09.2020. godine kao dan akcionara. Pravo
učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan
15.09.2020. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d.
Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. Na
osnovu Odluke o sazivanju I vanredne sednice Skupštine akcionara za
25.09.2020. godine, Društvo će dana 03.09.2020. godine objaviti/uputiti
Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su
akcionari Društva na dan 03.09.2020. godine kao dan donošenja Odluke o
sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i
Statutom Društva. Poziv za Skupštinu upućuje se i generalnom
direktoru, članovima Odbora direktora i stručnom članu
Komisije za reviziju Odbora direktora. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet
stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za
hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na
internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najkraće
do 25.09.2020. godine kao dana održavanja sednice Skupšine
akcionara. Objavljivanje Poziva
istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa
članom 65. Zakona o tržištu kapitala. Predsednik Odbora direktora Petar Tokarek, s.r. . REDOVAN
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM “ZMAJ” A.D. ZA 2019. GODINU Arhiva |
|
|||
|
|